Varför fängslades Alexei Frenkel? Frenkel Alexey: biografi och personligt liv

2024 Författare: Henry Conors | [email protected]. Senast ändrad: 2024-02-12 13:07

Alexey Efimovich Frenkel är en välkänd rysk finansman som ledde styrelsen för VIP-bank OJSC. 2007 greps han misstänkt för att ha beordrat mordet på Andrei Kozlov. Dömd till nitton års fängelse. Den här artikeln kommer att behandla en kort biografi om bankiren.

Childhood

Alexey Frenkel föddes i Moskva 1971. Men sedan flyttade hela familjen till den lilla staden Volsk (Saratov-regionen). Aleksey Efimovichs föräldrar bor fortfarande där och undervisar i kemi på en militärskola. I Volsk talar bara vänliga ord om familjen Frenkel.

Aleksey studerade på skola nummer 2. Lärarna minns honom som ett tyst, blygsamt och icke-konfronterande barn. Dessutom hade Frenkel nyfikenhet och ett skarpt sinne. Innan han kom till skolan visste Alexey redan hur man skriver, läser, spelar schack och kunde matematik mycket väl. Och i sjuan gjorde pojken prov för de som studerade i tionan. Med jämna mellanrum arrangerade han ett slags prov för lärare och ställde svåra frågor, svaren som de var tvungna att leta efter i biblioteket.

Work

1992 tog Alexey Frenkel examen från fakulteten för ekonomi vid Moscow State University och fick omedelbart ett jobb på den ryska Joint-Stock Bank. Ett år senare flyttade den unge mannen till finansinstitutet Neftyanoy, där han blev chef för valutaavdelningen. 1994-1995 tillträdde Frenkel posten som vice ordförande i bankens styrelse. Samtidigt agerade han som chefsrevisor.

VIP Bank

År 2000 kom Alexey Frenkel till finansinstitutet "Viza". Därefter döpte ekonomen om den till VIP Bank och gick med i styrelsen och styrelsen. Alexey Efimovich ville också inkludera denna institution i antalet deltagare i DIS (insättningsförsäkringssystemet). Men han mötte hårt motstånd i personen som Andrey Kozlov (vice ordförande i Ryska federationens centralbank).

I mitten av 2006, på grund av brott mot lagen, återkallades VIP-Banks licens. Vissa medier rapporterade att vid det här laget hade alla kunder till finansinstitutet överförts till Europrominvests tjänst. Enligt tidningen SmartMoney var den senare en del av "Frenkel-imperiet" - ett antal kreditinstitut som hjälpte entreprenörer att ta ut pengar.

Europrominvest

Under 2005 blev brottsbekämpande myndigheter intresserade av denna bank. Då nöjde sig besiktningsmännen inte med handlingarna för de kontanter som fanns i insamlingsfordonet och kassadisken. Men de tillämpade inga sanktioner mot Europrominvest. Enligt tidningen SmartMoney försökte Alexey Frenkel sälja institutionen till en israelkreditinstitutet Apoalim Bank, men Andrei Kozlov förhindrade denna transaktion.

I november 2006 återkallade centralbankens vice ordförande licensen för Europrominvest. Det främsta skälet till detta var överföringen av 38 miljarder rubel av kunderna till denna institution "som en del av transaktioner av tvivelaktig karaktär." Efter dessa händelser beslutade Aleksey Efimovich att stämma SmartMoney tidningen för förtal. Ett pressmeddelande från VIP Bank betonade att det inte fanns något Frenkel-imperium, och finansmannens bror arbetade på Europrominvest.

Mordet på centralbankens vice ordförande

I september 2006 gjordes ett försök mot Andrei Kozlov. Han dog en dag senare på sjukhuset. Hans förare Alexander Semyonov dog också. Angående mordet öppnade Ryska federationens riksåklagare ett brottmål enligt artikel 105 (del 2).

En månad senare greps de påstådda mördarna. Och i november-december ett antal misstänkta, som enligt utredningen var mellanhänder mellan gärningsmannen och kund till brottet. I slutet av året meddelade Yuri Chaika att fallet med Kozlovs mord hade lösts.

Arrest

11 januari 2007 Riksåklagarmyndigheten berättade för media om frihetsberövandet av kunden under operativa och utredningsåtgärder. I en intervju med kanalen Rossiya uteslöt Chaika inte möjligheten att gripa ytterligare flera personer inblandade i brottet inom en snar framtid. Samma dag sa en advokat för en bankir vid namn Igor Trunov att hans klient anses vara kunden. Alexei Frenkel greps. 12 januari MoskvaBasmanny-domstolen utfärdade tillstånd för frihetsberövande av Liana Askerova, som enligt utredningen var förknippad med finansiella strukturer och misstänktes för inblandning i brottet. Och tre dagar senare beslutade samma institution att arrestera Frenkel. Tidningen Kommersant noterade att domstolen ansåg det oacceptabelt att lämna Aleksey Efimovich på fri fot, eftersom han kunde förstöra alla bevis i fallet och sätta press på vittnen. Frenkels anklagelse baserades endast på Askerovas vittnesmål. Finansmannens advokat har upprepade gånger sagt att flickan medvetet förtalar sin klient.

Medbrottslingar

Enligt utredningen hjälpte Askerova Frenkel i jakten på lönnmördare. Flickan själv var inte så bevandrad i sådana frågor, så hon vände sig till Boris Shafray (ukrainsk affärsman). I sin tur gick affärsmannen till Bohdan Pogorzhevsky (representant för kriminella strukturer i staden Lugansk). Och han har redan anställt tre mördare för fem tusen dollar - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad och Alexei Polovinkin. Då jobbade de deltid i huvudstaden som privatchaufför. Alla tre var oerfarna brottslingar så de lämnade en hel del spår på mordplatsen där polisen kom till dem. Mördarna gick med på att samarbeta och överlämnade Pogorozhevsky, som riktade åklagarmyndigheten mot Shafrai.

Den häktade affärsmannen vittnade inte och förklarade sin oskuld i fallet. Men Askerova, efter att ha lärt sig om gripandet av Boris, började leta efter en advokat för honom, vilket lockade utredarnas uppmärksamhet. Efter gripandet, honberättade för operatörerna om kunden till mordet - Frenkel.

Anmälan

Enligt medierapporter förnekade Alexey Efimovich fullständigt sin inblandning i kontraktsmord. Han ansåg att hans persons inblandning i detta fall var "en provokation av centralbanken mot en stark motståndare." Dessutom förknippade finansmannen hans gripande med en domstolsförhandling planerad till den 15 januari angående återkallelse av licensen från VIP Bank.

I början av 2007 anklagades Alexei Frenkel för att ha organiserat mordet på centralbankens vice ordförande. Enligt NTV-kanalen var finansmannens huvudmotiv hämnd på Kozlov för att han återkallade licenser från Sodbiznesbank och VIP Bank. Efter stängningen av dessa institutioner för penningtvätt, påstås finansmannen som deltog i deras skapelse ha lidit förluster på flera miljarder dollar.

Anteckningar av Alexei Frenkel

I januari 2007 rapporterade Kommersant om bankirens planer på att framföra anklagelser om korruption mot ett antal centralbankstjänstemän. Alexey Efimovich ville göra detta redan innan han greps, men hade inte tid. Tidningen fick ett brev från Frenkel, där finansmannen anklagade anställda i centralbanken (utan att ange namn) för att tvätta pengar under konkursförfarandet av Panemstroybank, Roskomveteranbank, samt Regional Perspective och BBC-bankerna.

Enligt Aleksey Efimovich reglerar centralbanken …en ganska lukrativ inlösenmarknad. Han förbarmar sig över dem som utför denna operation och betalar regelbundet. Och de som vägrargå till panelen - straffar. Enligt Frenkel skapade och upprätthöll centralbanken medvetet illusionen att majoriteten av ryska banker ägnar sig åt penningtvätt. Detta gjordes i syfte att öppna den ryska marknaden för utländska institutioner och ytterligare dra in miljarder dollar utomlands.

I slutet av samma månad skickade hjälten i denna artikel ett brev "Om vakter och övervakning" till Kommersant. Sommaren 2006 är då, enligt vissa källor, Aleksey Frenkel skrev det. Bankkorruption i insättningsförsäkringssystemet och centralbanken blev budskapets nyckeltankar. Finansiären beskrev också metoderna för att ge mutor i övervakningen av centralbanken. Faktum är att Aleksey Efimovich i notens text namngav namnen på flera tjänstemän som han misstänkte för att ha begått brott. Dessa är Andrey Kozlov, tidigare chef för licensavdelningen Mikhail Sukhov och vice ordförande för interaktion med Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Baserat på Frenkels brev drog Kommersant slutsatsen att finansmannens mål inte var specifika anklagelser, utan indikationer på systemiska försummelser i banktillsynen som ledde till korruption. Publikationen rapporterade också att centralbanken vägrade att kommentera ämnen relaterade till anklagelserna från hjälten i denna artikel och korruption.

Det bör noteras att Alexei Frenkels brev blev skandalösa direkt efter publiceringen. Och enligt denna indikator, det tredje meddelandet med titeln "Vems banker kommer du att vara?" avbröt de två föregående. Den publicerades i media den 6 februari 2007. I anteckningen avslöjade Aleksey Efimovich centralbankens funktionärer som tjänar intressen hos grupper som är engagerade i att ta ut pengar. PÅpubliceringen av meddelandet saknade namn på banker och efternamn - journalisterna ersatte dem med initialer. Men trots det var det lätt att ta reda på vem som gömde sig under dem (till exempel dök den mördade Kozlov upp i lappen som "A. A. K."). Detta brev, liksom de två föregående, överlämnades till pressen av Alexei Mamontov, chef för Interbank Currency Association (Moskva). Samtidigt betonade han att denna text är klipp från de två första meddelandena, gjorda på grundval av oförmågan att bekräfta anklagelserna.

Mening

Den 1 mars 2007 ansökte Ryska federationens riksåklagare till Basmanny-domstolen med en begäran om att förlänga gripandet av den misstänkte. Aleksey Frenkel (en bankir) instruerade sin advokat att begära att han överförs till ett annat häkte. Faktum är att efter flera publiceringar i media skymde ett verkligt hot över en bankirs liv. Frenkels begäran beviljades. Snart överfördes finansmannen till fånglägret i Matrosskaya Tishina.

I maj 2007 slutfördes utredningen av mordet på Andrei Kozlov. De sex åtalade gavs möjlighet att bekanta sig med allt material i brottmålet, som omfattar sextio band.

I november 2008 dömdes hjälten i denna artikel till nitton års fängelse. Andra åtalade fick andra villkor - från sex år till livstid. Tolv månader senare avslog domstolen finansmannens kassationsöverklagande och domen trädde i kraft. För tillfället avtjänar Aleksey Efimovich Frenkel ett straff i en strikt regimkoloni FKU IK-8 i staden Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomousgrevskap). Bankmannen kommer att släppas i slutet av 2027.

Privatliv

Frenkel Alexey, vars biografi presenterades ovan, levde i ett borgerligt äktenskap med en flicka som heter Larisa (nämns i klagomålet från finansmannens advokater om lagöverträdelser som begicks under husrannsakan av hans lägenhet). Paret har inga barn.